Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов

Обзор

Данное практическое руководство предназначено для банковских специалистов, занимающихся вопросами предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Оно охватывает ключевые аспекты законодательства и практические методы, необходимые для соблюдения регуляторных требований. Книга помогает специалистам понять риски и разработать эффективные стратегии для защиты финансовых учреждений.

Кому подойдёт

• Банковским специалистам, ответственным за комплаенс и управление рисками.
• Сотрудникам отделов по борьбе с отмыванием денег (AML) и противодействию финансированию терроризма (CFT).
• Аудиторам и внутренним контролерам в финансовом секторе.

Ключевые особенности

• Язык: Русский
• Формат: Практическое руководство
• Целевая аудитория: Банковские специалисты

<hr>

Preventing Money Laundering and Terrorist Financing: A Practical Guide for Banking Professionals

Overview

This practical guide is designed for banking professionals focused on preventing money laundering and terrorist financing. It covers essential aspects of legislation and practical methods required for regulatory compliance. The book helps specialists understand risks and develop effective strategies to protect financial institutions.

Who it's for

• Banking professionals responsible for compliance and risk management.
• Employees in Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorist Financing (CFT) departments.
• Auditors and internal controllers in the financial sector.

Key features

• Language: Russian
• Format: Practical guide
• Target Audience: Banking professionals