Специальные виды комплаенса: антикоррупционный, банковский, санкционный и розыск активов (форензик) | Special Types of Compliance: Anti-Corruption, Banking, Sanctions, and Asset Tracing (Forensics)

Специальные виды комплаенса: антикоррупционный, банковский, санкционный и розыск активов (форензик)

Обзор

Книга посвящена вопросам международных стандартов антикоррупционного, финансового и санкционного комплаенса. Автор анализирует сложности построения комплаенса для российских компаний и предлагает способы соблюдения противоречивых норм, например, антимонопольных и санкционных. В книге приводится анализ опыта компаний по оспариванию санкционных ограничений. Последняя часть посвящена деятельности по розыску активов и сложностям, связанным с поиском активов в разных юрисдикциях. Издание будет полезно собственникам компаний, юристам и исследователям.

Кому подойдёт

• Собственники компаний
• Юристы
• Исследователи

Ключевые особенности

• Автор: Примаков Денис Яковлевич
• Год издания: 2019
• Язык: русский
• Страниц: 270
• Тип обложки: твердый переплёт
• Издательство: Инфотропик Медиа

Special Types of Compliance: Anti-Corruption, Banking, Sanctions, and Asset Tracing (Forensics)

Overview

The book addresses international standards of anti-corruption, financial, and sanctions compliance. The author analyzes the complexities of building compliance for Russian companies and suggests ways to comply with conflicting regulations, such as antitrust and sanctions. It provides an analysis of companies' experience in challenging sanctions restrictions. The final part examines asset tracing activities and the difficulties associated with locating assets across different jurisdictions. The publication will be useful for business owners, lawyers, and researchers.

Who it's for

• Business owners
• Lawyers
• Researchers

Key features

• Author: Denis Yakovlevich Primakov
• Publication year: 2019
• Language: Russian
• Pages: 270
• Binding: hardcover
• Publisher: Infotropic Media